Ledelse og beslutningsprocedurer

Bestyrelsen har etableret et sekretariat, der ledes af fondets direktion. Sekretariatet forbereder bestyrelsens drøftelser og sagsbehandling ved udarbejdelse af notater, analyser, oplæg, indstillinger og redegørelser, som indgår i bestyrelsesmaterialet.

Sekretariatet samarbejder i øvrigt med bestyrelsesforpersonen om udmøntning af bestyrelsens beslutninger.

Sekretariatets arbejde omfatter en række opgaver vedrørende sagsbehandling, kommunikation, hjemmeside, investeringer, bogføring og regnskab, IT-drift og sikkerhed, bygningsforhold, møder, rejser mm, herunder:

• Forberedelse af drøftelser i bestyrelsen om strategi, uddelinger, investeringer, økonomi og øvrige beslutninger
  
  
• Administration og afrapportering af forskningsbevillinger
  
  
• Varetagelse af Carlsbergfondets eksterne kommunikation med fokus på åbenhed og transparens. Det være sig på fondets egne platforme, via pressehåndtering, pr-aktiviteter og på de sociale medier
  
  
• Varetagelse af fondets videnskabsformidlende aktiviteter
  
  
• Medvirke til at udvikle og tilpasse fondets public affairs strategi og varetagelse heraf
  
  
• Udarbejdelse af oplæg og forberedelse af løbende revision af politikker og sikring af overholdelse af disse
• Gennemførelse af bestyrelsens beslutninger, herunder eksekvering af beslutninger om imødekommelse af ansøgninger om bevillinger
  
  
• Varetagelse af aktiviteter i henhold til godkendt budget
  
  
• Koordinering af aktiviteter og tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder i samarbejde med bestyrelsesforpersonen
  
  
• Udarbejdelse af oplæg til beslutninger i bestyrelsen
  
  
• Opsøge ny relevant viden vedrørende fondets virke, så som kommende lovgivning og myndighedskrav, optimering af bevillingssystemer mv.

Sekretariatet følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter fondets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sekretariatet drøfter og koordinerer løbende med bestyrelsesforpersonen hvilke dispositioner, der kræver særlig bemyndigelse fra bestyrelsen.

Sekretariatet og kvæstor bistår bestyrelsen med at sikre, at bogføringen sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Sekretariatet og kvæstor bistår også de enkelte afdelinger af fondet med en række administrative opgaver.

Sekretariatet og kvæstor bistår herudover med at sikre, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Bestyrelsen er i øvrigt til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Direktionen (fondsdirektør, sekretariatschef og kvæstor) deltager i bestyrelsens møder.

I relation til tre af afdelingerne i Carlsbergfondet: Carlsberg Laboratorium, Frederiksborg • Nationalhistorisk Museum og Tuborgfondet, er der i overensstemmelse med fundatsen etableret en daglig ledelse, som varetager driften i de tre afdelinger i henhold til bestyrelsens beslutninger, godkendte budgetter og instrukser for udmøntning af bestyrelsens beslutninger.

Carlsberg Laboratorium indgår i det af Carlsberg A/S drevne forskningscenter Carlsberg Research Center. Laboratoriets opgave er at tilvejebringe et så fuldstændigt videnskabeligt grundlag for maltnings-, brygnings- og gæringsoperationerne som muligt for derigennem at bidrage til at sikre, at kvalitetsklausulen i Carlsbergfondets fundats i videst muligt omfang opfyldes.

Det påhviler Carlsbergfondet at udøve sin indflydelse på Carlsberg A/S således, at dette sker.

En tilsynskomité skal sammen med den af Carlsberg A/S ansatte forskningsdirektør for Carlsberg Laboratorium sikre, at laboratoriet udgør rammen om fuldt integrerede bryggerirelaterede forsknings- og projektgrupper, der dækker basal grundforskning og mere målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter, proces- og produktudvikling samt kvalitetssikring og skal tillige sikre, at Carlsbergfondets tilskud til grundvidenskabelige aktiviteter anvendes i overensstemmelse med fondsbestyrelsens beslutninger og fundatsens bestemmelser.

Forskningsdirektøren for laboratoriet sikrer, at aktiviteterne udføres inden for budgettet, og for at tilsynskomitéen modtager det regnskabsmateriale, der efter tilsynskomitéens opfattelse er nødvendigt for at kontrollere, at Carlsbergfondets tilskud er anvendt i overensstemmelse med fundatsens bestemmelser herom.

Carlsbergfondets bestyrelse fastsætter ved godkendelse af det årlige budget for museet de overordnede rammer for driften af museet.

Til varetagelse af den daglige drift og til sikring af museumskyndig ledelse, er der for museet etableret en særskilt museumsbestyrelse på tre medlemmer.

Til varetagelse af den daglige ledelse er der ansat en museumsdirektør. Det påhviler den daglige ledelse at følge de retningslinjer og anvisninger, som museumsbestyrelsen har givet.

Carlsbergfondet udpeger en bevillingskomité - af historiske årsager benævnt bestyrelse - bestående af tre til syv medlemmer, der indstiller til Carlsbergfondets bestyrelse, hvilke ansøgninger m.v. om støtte til samfundsgavnlige formål, særligt til støtte for dansk erhvervsliv, der bør imødekommes og afslås.

Der er derudover etableret et sekretariat, som særligt er tilknyttet Tuborgfondet.